Η ΑΑΔΕ εντόπισε εκατομμύρια ευρώ που δεν είχαν δηλωθεί, αποκαλύπτοντας ένα εντυπωσιακό σχήμα απόκρυψης εσόδων στις Κυκλάδες, με κατασκευαστική εταιρεία να εμφανίζει τζίρο μόλις 3 ευρώ.
«Λαβράκι» της ΑΑΔΕ στις Κυκλάδες
Μια νέα υπόθεση μεγάλης φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έπειτα από στοχευμένους ελέγχους σε κατασκευαστική και μεσιτική εταιρεία που δραστηριοποιούνται στις Κυκλάδες.
Με τη βοήθεια σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, διασταυρώσεων και ανάλυσης δεδομένων, οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν αποκρύψεις εσόδων που ξεπερνούν συνολικά τα 3,1 εκατομμύρια ευρώ, προκαλώντας αίσθηση για τον τρόπο με τον οποίο οι δύο επιχειρήσεις παρουσίαζαν τα οικονομικά τους στοιχεία.
Ο αλγόριθμος αποκάλυψε τις πωλήσεις ακινήτων
Η έρευνα ξεκίνησε από τη μεσιτική εταιρεία, όταν οι ελεγκτές εντόπισαν μέσω ειδικού αλγορίθμου σειρά ακινήτων που εμφανίζονταν ως πωλημένα στην ιστοσελίδα του γραφείου.
Ακολούθησε επιτόπιος έλεγχος, κατά τον οποίο ζητήθηκαν οι σχετικές συμβάσεις και εντολές μεσιτείας. Από την εξέταση των στοιχείων διαπιστώθηκε ότι σημαντικός αριθμός προμηθειών δεν είχε συμπεριληφθεί στις φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης.
Η εταιρεία είχε αρχικά δηλώσει ακαθάριστα έσοδα περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ, παρουσιάζοντας παράλληλα ζημιές ύψους 257.000 ευρώ.
Μετά τον έλεγχο και την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, τα δηλωθέντα έσοδα εκτοξεύθηκαν στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αντί για ζημιές εμφανίστηκαν κέρδη που ξεπέρασαν τις 229.000 ευρώ.
Κατασκευαστική με τζίρο… 3 ευρώ
Η υπόθεση όμως δεν σταμάτησε εκεί.
Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι σε πολλές από τις συναλλαγές που εξέταζαν, ως πωλητής των ακινήτων εμφανιζόταν η ίδια κατασκευαστική εταιρεία.
Η διασταύρωση των στοιχείων προκάλεσε έκπληξη, καθώς η συγκεκριμένη επιχείρηση είχε δηλώσει για το 2024 ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιές περίπου 47.000 ευρώ.
Η εικόνα αυτή δεν συμβάδιζε με την πραγματική δραστηριότητα που προέκυπτε από τα στοιχεία των πωλήσεων ακινήτων.
Μετά την παρέμβαση της ΑΑΔΕ και την υποβολή νέας δήλωσης, τα οικονομικά δεδομένα άλλαξαν θεαματικά. Τα έσοδα αναπροσαρμόστηκαν στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στις 615.000 ευρώ.
Συνεχίζεται η έρευνα για τις δύο εταιρείες
Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς οι ελεγκτές συνεχίζουν την εις βάθος εξέταση των λογιστικών βιβλίων και των οικονομικών στοιχείων των δύο επιχειρήσεων.
Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλες συναλλαγές ή φορολογικές υποχρεώσεις που δεν είχαν δηλωθεί, αλλά και να προσδιοριστεί το ακριβές ύψος των ποσών που ενδεχομένως αποκρύφτηκαν από τις φορολογικές αρχές.
Η νέα αποκάλυψη έρχεται να προστεθεί στη σειρά υποθέσεων που έχει φέρει στο φως η ΑΑΔΕ το τελευταίο διάστημα, αξιοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και ύποπτων φορολογικών αποκλίσεων.
To «alldaynews.gr» αποποιείται κάθε ευθύνη από τις αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων ιστοσελίδων, για τα οποία (άρθρα) την ευθύνη την έχει ο υπογράφων ως πηγή.
