Κώστας Πηλαδάκης: Δεσμεύεται η περιουσία του – Κατηγορείται για φοροδιαφυγή και απάτη

Η υπόθεση αφορά τη δέσμευση ολόκληρης της περιουσίας του επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη, κατόπιν απόφασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με αφορμή αδικήματα όπως φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Δέσμευση περιουσίας και σύνδεση με φοροδιαφυγή

Συγκεκριμένα, η διάταξη που εκδόθηκε χθες Πέμπτη (12.12.24) ζητά την κατάσχεση όλων των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του Κώστα Πηλαδάκη. Στο κείμενο γίνεται ειδική μνεία στην εμπλοκή εταιρειών που συνδέονται με το Καζίνο της Κέρκυρας. Παράλληλα, ελέγχονται συνολικά οκτώ φυσικά πρόσωπα και πέντε επιχειρήσεις, με τις Αρχές να έχουν στα χέρια τους στοιχεία από μακροχρόνιες έρευνες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο επιχειρηματίας και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα διέπραξαν βασικά ποινικά αδικήματα, όπως απάτη, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Το υλικό τεκμηριώνει πως η δράση τους περιελάμβανε τη συστηματική απόκρυψη φορολογητέου εισοδήματος και την παραπλάνηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Απόκρυψη πραγματικών δικαιούχων και εικονικές δαπάνες

Στην πρώτη περίπτωση, ο Κώστας Πηλαδάκης φέρεται να έκρυψε τον πραγματικό δικαιούχο των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, εξαπατώντας τόσο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Αυτή η τακτική είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και τη ζημία της περιουσίας του Δημοσίου.

Στη δεύτερη περίπτωση, ο επιχειρηματίας κατηγορείται ότι απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών σε εταιρείες συμφερόντων του, όπως οι THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ. Από το πόρισμα που εκδόθηκε (γνωστό ως πόρισμα Βουρλιώτη) προκύπτει ότι στόχος ήταν η μείωση ή πλήρης εξαφάνιση της φορολογητέας ύλης. Η πολύπλοκη εταιρική δομή που χρησιμοποιήθηκε επιβεβαιώνει την πρόθεση απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων και αποφυγής κατασχέσεων. Το συνολικό παράνομο όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Διαρκής παρακολούθηση και δέσμευση νέων στοιχείων

Η διάταξη της Αρχής προβλέπει το «πάγωμα» όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη και των λοιπών εμπλεκομένων: Τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα, θυρίδες θησαυροφυλακίου, ακίνητα, κινητή περιουσία, καθώς και κάθε είδους μετοχές ή χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Στο κείμενο επισημαίνεται επίσης πως αν εντοπιστούν πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία, οι τράπεζες και οι αντίστοιχοι οργανισμοί οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή. Σε ειδικές περιπτώσεις, επιτρέπεται η πώληση μετοχών, αλλά με την προϋπόθεση ότι τα έσοδα από τη συναλλαγή θα κατατεθούν σε δεσμευμένους λογαριασμούς. Οι ενέργειες αυτές σχεδιάστηκαν για να εμποδίσουν περαιτέρω διάχυση ή απόκρυψη πόρων, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.

Κώστας Πηλαδάκης: «Δεν δέχομαι να κυκλοφορούν κατηγορίες για δήθεν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή φοροδιαφυγή»

Η πρώτη δήλωση Πηλαδάκη μετά την είδηση για δέσμευση της περιουσίας του.

Ο Κώστας Πηλαδάκης πήρε επίσημα θέση στα δημοσιεύματα που τον συνέδεαν με ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μετά την απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, για δέσμευση της περιουσίας του.

Σε δήλωσή του, ο Κώστας Πηλαδάκης υποστήριξε ότι κανείς από την Αρχή δεν τον κάλεσε να δώσει εξηγήσεις και κάνει λόγο για αβάσιμα δημοσιεύματα, αρνούμενος τις κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και φοροδιαφυγή. Ο γνωστός επιχειρηματίας σημειώνει μάλιστα, ότι του οφείλονται εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο, ενώ εμφανίζεται βέβαιος ότι στο τέλος θα λάμψει η αλήθεια.

Η δήλωση του Πηλαδάκη

«Πληροφορήθηκα από δημοσιεύματα ότι βρίσκομαι υπό έλεγχο και ότι δεσμεύτηκαν περιουσιακά μου στοιχεία στο πλαίσιο ελέγχου μιας αρμόδιας Αρχής.

Ουδείς με έχει καλέσει να δώσω εξηγήσεις για όσα αβάσιμα αναφέρονται στα δημοσιεύματα. Θα υποβάλω αίτημα, δια των πληρεξουσίων μου, για να λάβω αντίγραφα και να τοποθετηθώ στις αρμόδιες αρχές. Θεωρώ ότι οι διαρροές σε τέτοιες υποθέσεις δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν.

Τόσο εγώ όσο και εταιρείες συμφερόντων μου, έχουμε υποστεί κατά καιρούς εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους και έχει περίτρανα αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε ούτε σκιά παρανομίας.

Δραστηριοποιούμαι επιχειρηματικά περισσότερο από 3 δεκαετίες. Οι εταιρείες μου και εγώ έχουμε αποδώσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στο Ελληνικό Δημόσιο. Μέχρι το 2010 δεν οφείλαμε ούτε ένα ευρώ σε οιονδήποτε. Οι επιχειρήσεις καζίνο βρέθηκαν στη δίνη της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης.

Κατάφεραμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις ζωντανές. Εργοδοτούσα πάνω από 400 άτομα. Για περισσότερο από 14 χρόνια εργάζονταν στις εταιρείες τουλάχιστον 210 υπεράριθμοι εργαζόμενοι. Αυτό αλλά και η βαρύτατη φορολογία, σε συνδυασμό με την κατάρρευση των εσόδων, οδήγησε τις εταιρείες να οφείλουν μεγάλα ποσά κυρίως στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Κάναμε τεράστιες προσπάθειες να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις.

Προσωπικά υποθήκευσα ή και πούλησα όλη την περιουσία μου για να στηρίξω τις επιχειρήσεις και να αποφύγω τις απολύσεις τόσων ανθρώπων.

Υπέστην ταλαιπωρίες ακόμα και ζημία από το Ελληνικό Δημόσιο που επί χρόνια δεν επέστρεφε σε εταιρεία μου οφειλόμενο ΦΠΑ, τον οποίο τελικά και εκχωρήσαμε και εισέπραξε το Δημόσιο. Ακόμα και μέχρι σήμερα το Δημόσιο μου οφείλει εκατομμύρια ευρώ, για τα οποία έχω προσφύγει στη Δικαιοσύνη και έχω κερδίσει σε πρώτο και δεύτερο βαθμό τις προσφυγές. Η εν λόγω δε καθυστέρηση μου προκάλεσε ανυπολόγιστη ζημία τόσο ατομικά όσο και στις εταιρείες μου.

Δεν δέχομαι να κυκλοφορούν σε όλα τα ειδησιογραφικά κανάλια και μέσα κατηγορίες για δήθεν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή φοροδιαφυγή. Τα πάντα γίνονταν και γίνονται νόμιμα. Αντιλαμβάνομαι ότι η συντεταγμένη Πολιτεία κάνει και οφείλει να κάνει ελέγχους.

Ο έλεγχος και η έρευνα όμως δεν αποτελούν και απόδειξη των όσων ερευνώνται. Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα στη διάθεση των Αρχών για κάθε έλεγχο και κάθε εξήγηση και είμαι βέβαιος ότι η αλήθεια θα λάμψει.

Κωνσταντίνος Πηλαδάκης»