Κώστας Πηλαδάκης: Δεσμεύεται η περιουσία του – Κατηγορείται για φοροδιαφυγή και απάτη

Κώστας Πηλαδάκης: Δεσμεύτηκε η περιουσία του λόγω φοροδιαφυγής και απάτης

Η περιουσία του γνωστού επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη δεσμεύτηκε έπειτα από απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η απόφαση αυτή σχετίζεται με σοβαρές κατηγορίες που περιλαμβάνουν φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Εμπλοκή επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων

Η διάταξη της Αρχής, που εκδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2024, απαιτεί τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του Κώστα Πηλαδάκη, συμπεριλαμβανομένων κινητής και ακίνητης περιουσίας. Επιπλέον, ελέγχονται οκτώ φυσικά πρόσωπα και πέντε εταιρείες, με ειδική μνεία στις εταιρείες του Καζίνο της Κέρκυρας.

Κατηγορίες για απόκρυψη πραγματικού δικαιούχου

Σύμφωνα με τις έρευνες, ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ιδιότητα του πραγματικού δικαιούχου στις εταιρείες INVICTUS και GLAFKA. Αυτή η απόκρυψη είχε στόχο την εξαπάτηση τραπεζών και της Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company, αποφεύγοντας έτσι μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που θα μπορούσαν να επιβληθούν.

Εικονικές δαπάνες για απόκρυψη εσόδων

Οι κατηγορίες επεκτείνονται και σε απόκρυψη φορολογητέων εισοδημάτων μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του. Οι εταιρείες THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας Α.Ε. και VIVERE ENTERTAINMENT Α.Ε. φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη μείωση ή εξάλειψη της φορολογητέας ύλης.

Το πόρισμα της Αρχής αποκαλύπτει ότι ο κ. Πηλαδάκης και άλλα επτά εμπλεκόμενα άτομα χρησιμοποίησαν περίπλοκες δομές εταιρειών, κρύβοντας περιουσιακά στοιχεία και αποφεύγοντας κατασχέσεις.

Το ύψος της ζημιάς

Το συνολικό ποσό που υπολογίζεται ότι αποκομίστηκε από τις παράνομες δραστηριότητες ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η ζημιά αφορά κυρίως το Δημόσιο και τα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ η διάταξη προβλέπει αυστηρή δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με τη διάταξη, δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδυτικά προϊόντα, θυρίδες θησαυροφυλακίου, ακίνητα, μετοχές και άλλοι τίτλοι. Επιπλέον, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα την Αρχή για τυχόν νέα περιουσιακά στοιχεία που θα εντοπίσουν. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση μετοχών, αλλά μόνο αν τα έσοδα κατατεθούν σε δεσμευμένους λογαριασμούς.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανσή της.

Κώστας Πηλαδάκης: «Δεν δέχομαι να κυκλοφορούν κατηγορίες για δήθεν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή φοροδιαφυγή»

Η πρώτη δήλωση Πηλαδάκη μετά την είδηση για δέσμευση της περιουσίας του.

Ο Κώστας Πηλαδάκης πήρε επίσημα θέση στα δημοσιεύματα που τον συνέδεαν με ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μετά την απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, για δέσμευση της περιουσίας του.

Σε δήλωσή του, ο Κώστας Πηλαδάκης υποστήριξε ότι κανείς από την Αρχή δεν τον κάλεσε να δώσει εξηγήσεις και κάνει λόγο για αβάσιμα δημοσιεύματα, αρνούμενος τις κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και φοροδιαφυγή. Ο γνωστός επιχειρηματίας σημειώνει μάλιστα, ότι του οφείλονται εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο, ενώ εμφανίζεται βέβαιος ότι στο τέλος θα λάμψει η αλήθεια.

Η δήλωση του Πηλαδάκη

«Πληροφορήθηκα από δημοσιεύματα ότι βρίσκομαι υπό έλεγχο και ότι δεσμεύτηκαν περιουσιακά μου στοιχεία στο πλαίσιο ελέγχου μιας αρμόδιας Αρχής.

Ουδείς με έχει καλέσει να δώσω εξηγήσεις για όσα αβάσιμα αναφέρονται στα δημοσιεύματα. Θα υποβάλω αίτημα, δια των πληρεξουσίων μου, για να λάβω αντίγραφα και να τοποθετηθώ στις αρμόδιες αρχές. Θεωρώ ότι οι διαρροές σε τέτοιες υποθέσεις δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν.

Τόσο εγώ όσο και εταιρείες συμφερόντων μου, έχουμε υποστεί κατά καιρούς εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους και έχει περίτρανα αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε ούτε σκιά παρανομίας.

Δραστηριοποιούμαι επιχειρηματικά περισσότερο από 3 δεκαετίες. Οι εταιρείες μου και εγώ έχουμε αποδώσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στο Ελληνικό Δημόσιο. Μέχρι το 2010 δεν οφείλαμε ούτε ένα ευρώ σε οιονδήποτε. Οι επιχειρήσεις καζίνο βρέθηκαν στη δίνη της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης.

Κατάφεραμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις ζωντανές. Εργοδοτούσα πάνω από 400 άτομα. Για περισσότερο από 14 χρόνια εργάζονταν στις εταιρείες τουλάχιστον 210 υπεράριθμοι εργαζόμενοι. Αυτό αλλά και η βαρύτατη φορολογία, σε συνδυασμό με την κατάρρευση των εσόδων, οδήγησε τις εταιρείες να οφείλουν μεγάλα ποσά κυρίως στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Κάναμε τεράστιες προσπάθειες να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις.

Προσωπικά υποθήκευσα ή και πούλησα όλη την περιουσία μου για να στηρίξω τις επιχειρήσεις και να αποφύγω τις απολύσεις τόσων ανθρώπων.

Υπέστην ταλαιπωρίες ακόμα και ζημία από το Ελληνικό Δημόσιο που επί χρόνια δεν επέστρεφε σε εταιρεία μου οφειλόμενο ΦΠΑ, τον οποίο τελικά και εκχωρήσαμε και εισέπραξε το Δημόσιο. Ακόμα και μέχρι σήμερα το Δημόσιο μου οφείλει εκατομμύρια ευρώ, για τα οποία έχω προσφύγει στη Δικαιοσύνη και έχω κερδίσει σε πρώτο και δεύτερο βαθμό τις προσφυγές. Η εν λόγω δε καθυστέρηση μου προκάλεσε ανυπολόγιστη ζημία τόσο ατομικά όσο και στις εταιρείες μου.

Δεν δέχομαι να κυκλοφορούν σε όλα τα ειδησιογραφικά κανάλια και μέσα κατηγορίες για δήθεν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή φοροδιαφυγή. Τα πάντα γίνονταν και γίνονται νόμιμα. Αντιλαμβάνομαι ότι η συντεταγμένη Πολιτεία κάνει και οφείλει να κάνει ελέγχους.

Ο έλεγχος και η έρευνα όμως δεν αποτελούν και απόδειξη των όσων ερευνώνται. Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα στη διάθεση των Αρχών για κάθε έλεγχο και κάθε εξήγηση και είμαι βέβαιος ότι η αλήθεια θα λάμψει.

Κωνσταντίνος Πηλαδάκης»