Σοβαρή υπόθεση υπεξαίρεσης ήρθε στο φως με πρωταγωνιστή σύμβουλο σχολικών επιτροπών στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος φέρεται να ιδιοποιήθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό που προοριζόταν για σχολικές ανάγκες.
Δέσμευση περιουσίας για ποσό 400.000 ευρώ
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με επικεφαλής τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε σύμβουλο σχολικών επιτροπών στη Βόρεια Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συγκεκριμένος σύμβουλος διαχειριζόταν μεγάλα χρηματικά ποσά που προορίζονταν για την κάλυψη αναγκών των σχολικών μονάδων. Ο έλεγχος της Αρχής αποκάλυψε πως μεγάλο μέρος αυτών των ποσών δεν κατευθύνθηκε ποτέ εκεί όπου έπρεπε.
Τα χρήματα πήγαν σε αυτοκίνητα και τυχερά παιχνίδια
Όπως προέκυψε, μέρος των χρημάτων διοχετεύτηκε σε αγορές ακινήτων, σε οχήματα καθώς και σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τυχερά παιχνίδια. Ο ίδιος φέρεται να χρησιμοποιούσε τα κεφάλαια για προσωπικό πλουτισμό, χωρίς να τηρεί καμία λογοδοσία.
Ήδη έχει σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία, η οποία έχει αποσταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Τα αδικήματα που εξετάζονται είναι υπεξαίρεση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όλα σε βαθμό κακουργήματος.
Η Αρχή επεκτείνει τη δράση της στα κρυπτονομίσματα
Παράλληλα με την υπόθεση του σχολικού συμβούλου, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διευρύνει το πεδίο των ελέγχων της και στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Στόχος είναι η ενίσχυση της παρακολούθησης πιθανών ροών «μαύρου» χρήματος που ενδέχεται να διακινούνται μέσα από αυτά τα σύγχρονα μέσα συναλλαγής.
Η επέκταση αυτή γίνεται με τη χρήση όλων των τεχνολογικών εργαλείων που προσφέρονται από την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, και περιλαμβάνει συνεργασίες με άλλες κρατικές αρχές και φορείς.
Συνεργασία με ανταλλακτήρια και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Την Τρίτη 17 Ιουνίου 2025 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με συμμετοχή εκπροσώπων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των δράσεων της Αρχής στον ψηφιακό οικονομικό χώρο, με στόχο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ύποπτων κινήσεων χρημάτων που μπορεί να σχετίζονται με εγκληματική δραστηριότητα.
Τώρα όλες οι ειδήσεις του alldaynews.gr στο Google News.
To «alldaynews.gr» αποποιείται κάθε ευθύνη από τις αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων ιστοσελίδων, για τα οποία (άρθρα) την ευθύνη την έχει ο υπογράφων ως πηγή.
