ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη σε βάρος των 37 συλληφθέντων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Οι συλλήψεις 37 ατόμων για υπόθεση παράνομης απόδοσης ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, έφεραν στο φως ένα περίπλοκο δίκτυο απάτης και «ξεπλύματος» χρημάτων, με εμπλοκή προσώπων που δεν είχαν καμία πραγματική σχέση με την αγροτική παραγωγή.

Βαρύ κατηγορητήριο για εγκληματική οργάνωση και απάτη

Τα 37 άτομα που συνελήφθησαν μετά από συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές κατηγορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση ποινικών διώξεων κατά περίπτωση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη που αφορά επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί σε ανακριτή. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία ώστε να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους πριν απολογηθούν.

Η δομή της οργάνωσης και ο τρόπος δράσης

Όπως γνωστοποίησε η Ελληνική Αστυνομία, από τη λεπτομερή μελέτη και διασταύρωση των στοιχείων της έρευνας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Η οργάνωση λειτουργούσε με ιεραρχία και καταμερισμό ρόλων, με τα μέλη της να συνεργάζονται στη διάπραξη κακουργηματικών απατών σε πανελλαδικό επίπεδο, αποσκοπώντας σε σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Ξέπλυμα χρημάτων και εικονικές δηλώσεις

Σύμφωνα με τις αρχές, η ομάδα είχε καταφέρει να στήσει ένα πολυεπίπεδο και οργανωμένο σύστημα νομιμοποίησης των χρημάτων που αποκτούσε από παράνομες αγροτικές ενισχύσεις. Στόχος τους ήταν η απόκρυψη της πραγματικής προέλευσης των εσόδων, η αποφυγή ελέγχων, αλλά και η σταδιακή ενσωμάτωσή τους στην καθημερινή οικονομική δραστηριότητα των εμπλεκομένων.

Οι ενισχύσεις καταβάλλονταν σε λογαριασμούς ατόμων που είχαν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις σχετικά με αγροτικές ιδιοκτησίες ή ζωικό κεφάλαιο. Ωστόσο, πολλοί από αυτούς δεν είχαν κανένα δηλωμένο εισόδημα από αγροτικές δραστηριότητες τα έτη 2023–2024, ενώ η πραγματική τους επαγγελματική ενασχόληση δεν είχε καμία σχέση με τον αγροτικό τομέα.

Μεταφορά χρημάτων και απόκρυψη της διαδρομής

Τα ποσά που εισπράττονταν μεταφέρονταν άμεσα σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε συγγενών είτε συνεργαζόμενων προσώπων. Κατά τις διωκτικές αρχές, αυτή η μεταφορά γινόταν με σκοπό την αποσύνδεση των χρημάτων από την αρχική παράνομη δραστηριότητα, ώστε να μην μπορούν να εντοπιστούν οι πραγματικοί εμπλεκόμενοι.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον των δικαστικών και ευρωπαϊκών αρχών, ενώ οι απολογίες των κατηγορουμένων αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στο δίκτυο που φέρεται να εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκά κονδύλια εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.