Η υπόθεση που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών, μετά από έλεγχο που αποκάλυψε σοβαρές ανακολουθίες στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Τα ευρήματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος φέρνουν στο προσκήνιο μεγάλα ποσά που φέρονται να μην δηλώθηκαν, ενώ στο κάδρο της έρευνας βρίσκονται και άλλα πρόσωπα.
Έλεγχος στο πόθεν έσχες του Γιάννη Παναγόπουλου
Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο πόθεν έσχες του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από αποκαλύψεις για πιθανή υπεξαίρεση ποσού περίπου 2,1 εκατομμυρίων ευρώ από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονταν για προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάστηκαν, διαπιστώθηκε ότι ο Γιάννης Παναγόπουλος δεν είχε συμπεριλάβει στη δήλωση περιουσιακής του κατάστασης ποσό που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ο οποίος βρίσκεται στη θέση αυτή εδώ και περίπου είκοσι χρόνια, ελέγχθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για την περίοδο 2020 – 2025.
Κατά τον έλεγχο προέκυψε ότι δεν δηλώθηκαν εισοδήματα συνολικού ύψους περίπου 3,2 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο δεν ανήκει στους υπόχρεους για δήλωση πόθεν έσχες. Ωστόσο, λόγω της ιδιότητάς του ως προέδρου ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ, ήταν υποχρεωμένος να υποβάλλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Μέσω των ιδρυμάτων αυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, διακινήθηκαν κονδύλια ύψους περίπου 73 εκατομμυρίων ευρώ για δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Στο μικροσκόπιο και η Άννα Στρατινάκη
Η έρευνα της Αρχής υπό τον επικεφαλής της, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, και την ομάδα των ελεγκτών δεν περιορίστηκε μόνο στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ. Οι ελεγκτικές διαδικασίες επεκτάθηκαν και σε άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση.
Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η πρώην Γενική Γραμματέας Εργασίας, Άννα Στρατινάκη. Μετά τις αποκαλύψεις για πιθανή εμπλοκή του συντρόφου της, Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος σχετίζεται με μία από τις έξι εταιρείες που ελέγχονται, η ίδια ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τη θέση που επρόκειτο να αναλάβει ως υποδιευθύντρια στην Επιτροπή Ελέγχου της Αγοράς.
Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δείχνουν ότι η Άννα Στρατινάκη είχε καταθέσει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες. Η διαφορά ανάμεσα στα ποσά που δηλώθηκαν και στα πραγματικά εισοδήματα εκτιμάται ότι φτάνει περίπου τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ.
Τι ερευνάται για τον Ανδρέα Γεωργίου
Στην ίδια υπόθεση ελέγχεται και ο σύντροφος της Άννας Στρατινάκη, Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στην εταιρεία του φέρεται να κατέληξαν ποσά που σχετίζονται με τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης.
Οι ελεγκτές εντόπισαν ενδείξεις ότι ενδέχεται να έχει παραβιαστεί η νομοθεσία περί πόθεν έσχες. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι μέσα σε διάστημα ενός έτους, από το 2023 έως το 2024, δεν δηλώθηκε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700.000 και 800.000 ευρώ.
Η δικογραφία στην Εισαγγελία και η εξέλιξη της έρευνας
Η δικογραφία που σχηματίστηκε για τα τρία πρόσωπα έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να συνεχιστεί η διερεύνηση της υπόθεσης. Τα αδικήματα που εξετάζονται αφορούν κακουργηματικού χαρακτήρα παραβάσεις σχετικά με τη μη δήλωση ή την ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες.
Παράλληλα, ο φάκελος της υπόθεσης έχει αποσταλεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία για τον πιθανό καταλογισμό ποσών στους εμπλεκόμενους, όπως προβλέπει η νομοθεσία.
Υπενθυμίζεται ότι εδώ και περίπου έναν μήνα βρίσκεται στα χέρια της Οικονομικής Εισαγγελίας Αθηνών το πόρισμα του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, το οποίο αφορά τον Γιάννη Παναγόπουλο αλλά και ακόμη πέντε πρόσωπα που βρίσκονται υπό έλεγχο. Για την υπόθεση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση.
Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που εκτείνεται σε περίπου 60 σελίδες, έχει ανατεθεί σε Επίκουρο Οικονομικό Εισαγγελέα. Η έρευνα αναμένεται να προχωρήσει γρήγορα, καθώς εξετάζονται και τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Παύλος Μαρινάκης: Αυτοί που πρέπει να απαντήσουν είναι οι θιγόμενοι
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για τα αποτελέσματα του ελέγχου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ανέφερε: «Δεν μπορώ να γνωρίζω το περιεχόμενο των διατάξεων. Εφόσον ισχύουν τα δημοσιεύματα αυτοί που πρέπει να απαντήσουν είναι οι θιγόμενοι. Δεν μπορώ να απαντήσω εξ’ ονόματός τους».