Η υπόθεση που αφορά τη ΓΣΕΕ μπαίνει πλέον σε κρίσιμη φάση, καθώς τα ευρήματα των ελεγκτικών Αρχών ρίχνουν φως σε οικονομικές κινήσεις, αναθέσεις έργων και διακίνηση χρημάτων την περίοδο 2020–2025, με το βάρος να πέφτει στα επόμενα βήματα της δικαστικής έρευνας.
Στην εισαγγελία το πόρισμα για τη ΓΣΕΕ
Στην Εισαγγελία Αθηνών έχει διαβιβαστεί πλέον η δικογραφία που προέκυψε από την πολύμηνη και σύνθετη έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία αφορά οικονομικές δραστηριότητες συνδεδεμένες με τη ΓΣΕΕ και τον πρόεδρό της, Γιάννη Παναγόπουλο.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης αποφασίστηκε η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών έξι φυσικών προσώπων, καθώς και εταιρικών λογαριασμών που σχετίζονται τόσο με τα συγκεκριμένα πρόσωπα όσο και με έξι επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό έλεγχο. Το πόρισμα έχει παραδοθεί στις δικαστικές Αρχές, οι οποίες καλούνται να αξιολογήσουν τα στοιχεία και να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο οικονομικής εισαγγελίας
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η δικογραφία εξετάζεται προκειμένου να αποφασιστεί ποια εισαγγελική υπηρεσία θα αναλάβει τη συνέχιση της υπόθεσης. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταφερθεί στην Οικονομική Εισαγγελία, καθώς το ποσό που βρίσκεται στο επίκεντρο του ελέγχου – περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ – αφορά κυρίως εθνικούς πόρους.
Στο μικροσκόπιο κινήσεις, συμβάσεις και αναθέσεις
Οι Αρχές εξετάζουν τραπεζικές κινήσεις, συμβάσεις, αναθέσεις έργων και γενικότερα τις οικονομικές σχέσεις συγκεκριμένων προσώπων και εταιρειών με τη Συνομοσπονδία, αλλά και με τον πρόεδρό της, Γιάννη Παναγόπουλο, ο οποίος ερευνάται για την υπόθεση της υπεξαίρεσης.
Μεταξύ των προσώπων που ελέγχονται περιλαμβάνεται και ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Κακούσης. Σε δήλωσή του αναφέρει ότι «όλες οι συναλλαγές είναι νόμιμες και αφορούν αποκλειστικά υπηρεσίες επικοινωνίας». Στην ίδια έρευνα περιλαμβάνεται και ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας, ο οποίος δηλώνει ότι «δεν έχει καμία εμπλοκή σε επιμορφωτικά έργα» και ότι οι συνεργασίες του είναι «διαφανείς».
Η παραίτηση και οι διευκρινίσεις
Παράλληλα, την παραίτησή της υπέβαλε η πρώην γενική γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Άννα Στρατινάκη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν αποτελεί ελεγχόμενο πρόσωπο και επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους, ενώ σημειώθηκε ότι η αποχώρησή της συνδέεται με τον σύζυγό της, Ανδρέα Γεωργίου.
Τα επιμορφωτικά προγράμματα και τα ευρήματα
Με βάση τα στοιχεία της Αρχής, η έρευνα καλύπτει την περίοδο 2020–2025 και αφορά επτά επιμορφωτικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 73 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα φέρεται να ανατέθηκαν είτε απευθείας είτε μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, με τις ίδιες εταιρείες να εμφανίζονται εναλλάξ ως ανάδοχοι.
Οι ελεγκτές καταγράφουν ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν διέθεταν την απαιτούμενη οργανωτική και τεχνική υποδομή για την υλοποίηση έργων τόσο μεγάλης κλίμακας.
Μετρητά «χέρι με χέρι» και εικόνα νομιμότητας
Όσον αφορά τη διακίνηση των χρημάτων, στο πόρισμα επισημαίνεται ότι σημαντικό μέρος των ποσών που εξετάζονται φέρεται να διακινήθηκε σε μετρητά, «χέρι με χέρι». Ένα μικρότερο τμήμα πραγματοποιήθηκε μέσω τραπεζικών συναλλαγών, «με στόχο να δοθεί εικόνα νομιμότητας».