Η υπόθεση αφορά ένα μεγάλο κύκλωμα που αξιοποιούσε στοιχηματικές εταιρείες για να ξεπλένει μαύρο χρήμα, με εμπλοκή ακόμα και διευθυντών υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών. Πάνω από 200 πρόσωπα ελέγχονται για αδικαιολόγητες συναλλαγές που ξεπερνούν κατά πολύ τα νόμιμα εισοδήματά τους.
Πάνω από 200 άτομα στο μικροσκόπιο
Η Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει θέσει υπό έλεγχο περίπου 200 άτομα, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούσαν στοιχηματικές πλατφόρμες για να νομιμοποιούν χρήματα αδιευκρίνιστης προέλευσης. Στη λίστα περιλαμβάνονται διευθυντές υπουργείων και στελέχη δημοσίων υπηρεσιών, που αδυνατούν να δικαιολογήσουν τα τεράστια ποσά που διακινούσαν σε περίπου δέκα εταιρείες τυχερών παιγνίων.
Τα ποσά που έπαιζαν και διακινούσαν κυμαίνονταν από μόλις 100 ευρώ μέχρι και 1.000.000 ευρώ ανά άτομο. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία σύγκρισης των φορολογικών τους δηλώσεων με τα τεράστια ποσά που φαίνεται να στοιχημάτιζαν, ώστε να διαπιστωθεί η νομιμότητα των κεφαλαίων.
Το κενό στη νομοθεσία
Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα στελεχών της Αρχής, η οποία κατάφερε να κλείσει μια σοβαρή «τρύπα» στον νόμο. Το κενό αυτό επέτρεπε σε εγκληματικά δίκτυα να ξεπλένουν χρήματα μέσω νόμιμου στοιχηματισμού, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο της προέλευσης των ποσών.
Πώς λειτουργούσε το σύστημα
Η μεθοδολογία ήταν απλή αλλά αποτελεσματική. Οι παίκτες άνοιγαν λογαριασμό σε νόμιμη στοιχηματική εταιρεία μέσω διαδικτύου και αποκτούσαν έναν μοναδικό κωδικό. Στη συνέχεια, πήγαιναν σε καταστήματα που συνεργάζονταν με τις εταιρείες — όπως ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων — και κατέθεταν μετρητά απροσδιόριστης προέλευσης.
Τα χρήματα πιστώνονταν στον στοιχηματικό τους λογαριασμό και στη συνέχεια, με απλή εντολή, μεταφέρονταν σε τραπεζικό λογαριασμό που είχαν δηλώσει. Έτσι, τα «ύποπτα» κεφάλαια αποκτούσαν επίφαση νομιμότητας, καθώς εμφανίζονταν ως κέρδη ή υπόλοιπα από τυχερά παιχνίδια.
Ο ρόλος των πρακτορείων
Οι πράκτορες-εισπράκτορες ήταν ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων χωρίς καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Μέσω αυτών των σημείων, το κύκλωμα μπορούσε να εισάγει μετρητά στο νόμιμο σύστημα, παρακάμπτοντας τους ελέγχους. Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε σε δέκα περίπου μεγάλες στοιχηματικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα.
Η παρέμβαση της Επιτροπής
Η Αρχή ενημέρωσε την «Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων» για τις πρακτικές αυτές, προκειμένου να προχωρήσει στις δικές της ενέργειες. Η Επιτροπή είναι ο αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο και την εποπτεία όλων των τυχερών παιχνιδιών στη χώρα και καλείται πλέον να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που εκμεταλλεύτηκαν τα κυκλώματα.