Το γνωστό «κόλπο» με τα δήθεν κερδισμένα δελτία, που επανέρχεται διαρκώς στη δημοσιότητα με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Περίεργες «σακούλες τύχης» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Οι ιστορίες που κατατίθενται στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θυμίζουν κάτι από… δελτία Λόττο. Πρωταγωνιστές που δηλώνουν «τυχεροί» χωρίς να έχουν καν καταθέσει δελτία. Παίζουν πέντε αριθμούς και κερδίζουν το εξάρι. Παρουσιάζουν εισοδήματα που δεν βγάζουν καμία λογική και χρησιμοποιούν αυτά τα ποσά για να δικαιολογήσουν επιδοτήσεις ή «δώρα» που φέρονται να συνδέονται με παρανομίες.
«Πουλάνε τρέλα και δοκιμάζουν τα όρια της υπομονής των υπολοίπων», σχολιάζει με νόημα πηγή που παρακολουθεί τις εργασίες της Επιτροπής. Και προσθέτει: «Ούτε ο Γκαστόνε δεν θα είχε τόση τύχη».
Ένα παλιό κόλπο που παραμένει επίκαιρο
Η χρήση δήθεν κερδισμένων δελτίων για να δικαιολογηθούν «μαύρα» χρήματα δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι μια τακτική που κυκλοφορεί εδώ και σχεδόν είκοσι χρόνια. Παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες των Αρχών να την περιορίσουν, δεν έχει εξαλειφθεί, αντιθέτως έχει προσαρμοστεί, βρίσκοντας νέες διεξόδους.
Τα δελτία αυτά χρησιμοποιούνται από φοροφυγάδες, αλλά και από μέλη εγκληματικών δικτύων. Το κόλπο περιλαμβάνει τη διάσπαση των ποσών σε διαφορετικά έτη, ώστε να μη χτυπούν καμπανάκια στην εφορία. Έτσι, τα ποσά «χωνεύονται» ομαλά στο σύστημα.
Πώς γίνεται η νομιμοποίηση των χρημάτων
Η διαδικασία είναι απλή και συνήθως περιλαμβάνει έναν πράκτορα. Κάποιος που έχει αδήλωτα έσοδα, τα οποία δεν μπορεί να αιτιολογήσει, αγοράζει ένα κερδισμένο δελτίο τυχερού παιχνιδιού. Το πληρώνει με μετρητά και ο πράκτορας κρατάει ένα μικρό ποσοστό για την «εξυπηρέτηση».
Μετά, ο νέος κάτοχος του δελτίου – είτε είναι ο «Χασάπης», είτε η «Αγρότισσα με τη Ferrari», όπως λέγεται χαριτολογώντας – το δηλώνει κανονικά στην εφορία. Πληρώνει τον αντίστοιχο φόρο και καταθέτει το ποσό στην τράπεζα. Από εκείνη τη στιγμή, τα χρήματα θεωρούνται «καθαρά» και φορολογημένα.
Οι μαγικοί κωδικοί 781 και 782
Όσοι λογιστές έχουν δει τέτοιες υποθέσεις, γνωρίζουν καλά τους κωδικούς 781 και 782 στις φορολογικές δηλώσεις. Εκεί δηλώνονται τα ποσά από τυχερά παιχνίδια, αλλά και από γονικές παροχές και δωρεές. Οι ίδιες κατηγορίες χρησιμοποιούνται επίσης για να «ξεπλυθούν» παράνομα χρήματα, μέσω φαινομενικά νόμιμων διαδικασιών.
Το παράδοξο είναι ότι το κόλπο εφαρμόζεται ανοιχτά, χωρίς να παραβιάζεται – θεωρητικά – ο νόμος. Αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημα.
Όταν το νόμιμο γίνεται… πονηρό
Το κράτος δυσκολεύεται να βάλει φρένο σε αυτό το φαινόμενο. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για παρανομίες – υπάρχουν και πραγματικοί άνθρωποι που έχουν κερδίσει χρήματα σε τυχερά παιχνίδια ή έχουν δεχτεί ειλικρινώς γονικές παροχές. Δεν μπορείς να αποκλείσεις όλες αυτές τις περιπτώσεις χωρίς να αδικήσεις και τους νόμιμους.
Οι ονομαστικές αποδείξεις σε δελτία τυχερών παιχνιδιών αποτέλεσαν ένα βήμα προς τη διαφάνεια. Παλιά, όλα τα δελτία ήταν ανώνυμα. Όμως και πάλι, όσοι ξέρουν πώς να κινηθούν, βρίσκουν τρόπους να ξεγλιστρούν από τις Αρχές.
«Ο κόσμος το ’χει τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι», λένε συχνά. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να αποδείξεις με στοιχεία ότι κάτι είναι απάτη. Και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πιθανόν να δείξει ακριβώς αυτό: ότι η απάτη μπορεί να μην είναι εύκολο να αποκαλυφθεί, όταν είναι καλυμμένη πίσω από τη νομιμότητα.
Πηγή: menshouse.gr