Οι αρχές έχουν ξεκινήσει διαδικασίες δέσμευσης λογαριασμών ύψους 3 δισ. ευρώ που συνδέονται με ύποπτες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν περισσότεροι από 600.000 ΑΦΜ.
Δεσμεύσεις και έρευνες για ύποπτες επιδοτήσεις
Η Οικονομική Αστυνομία προχωρά στα επόμενα 24ωρα στην πρώτη δέσμη περίπου 70 δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με ύποπτες επιδοτήσεις. Το συνολικό ποσό αυτών ανέρχεται περίπου στα 3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο «Βήμα».
Οι λογαριασμοί αυτοί ανήκουν σε δέκα άτομα από μια ομάδα περίπου 1.000 «μοναδικών» δικαιούχων, οι οποίοι υπέβαλαν μόνο μία αίτηση επιδότησης και έπειτα εξαφανίστηκαν, προκαλώντας εύλογες υποψίες. Οι έρευνες διεξάγονται από 200 αστυνομικούς της Οικονομικής Αστυνομίας, οι οποίοι ενισχύθηκαν και από άλλες υπηρεσίες, ακόμη και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, υπό την εποπτεία του εισαγγελέα Δημήτρη Γκύζη.
Το περιθώριο επιστροφών
Η σάρωση χιλιάδων ΑΦΜ θα συνεχιστεί για ποσά άνω των 20.000 ευρώ. Σε όσους δεσμευθούν περιουσιακά στοιχεία, θα δίνεται προθεσμία εννέα μηνών ώστε να επιστρέψουν τα ποσά που έλαβαν παράνομα, προκειμένου να εξεταστεί αποδέσμευση.
Η επιστροφή θα θεωρείται ένδειξη καλής θέλησης και θα λαμβάνεται υπόψη στη μετέπειτα ποινική διαδικασία. Για κάθε δικαιούχο, η Οικονομική Αστυνομία θα συντάσσει εκτενείς εκθέσεις (20-50 σελίδων), καταγράφοντας όλες τις παρανομίες και αναντιστοιχίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος», η Επιτροπή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με επικεφαλής τον πρώην δικαστικό Χαράλαμπο Βουρλιώτη έχει εντοπίσει ότι σημαντικά ποσά επιδοτήσεων κατέληξαν και σε συγγενείς δύο υπουργών – ενός από τη ΝΔ και ενός από τον ΣΥΡΙΖΑ – καθώς και σε διαχειριστές του ΚΥΔ του ΟΠΕΚΕΠΕ, που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στο σκάνδαλο. Αυτές οι περιπτώσεις αποτέλεσαν τη βάση για τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών και άλλων στοιχείων.
Κοιτούν 600.000 ΑΦΜ
Μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, η Οικονομική Αστυνομία υπό τον Βασίλη Πλεξίδα, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, έχει αναλάβει τον έλεγχο περίπου 600.000 ΑΦΜ. Ο έλεγχος ξεκίνησε με κατάσχεση όλων των ηλεκτρονικών αρχείων από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο τεράστιος όγκος δεδομένων – πολλά terrabytes – οδήγησε τις αρχές να προμηθευτούν νέους server για την καταχώριση και ανάλυση. Παράλληλα, περίπου 80 αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, ακόμη και από τμήματα όπως Ανθρωποκτονιών, Διαρρηκτών και Οργανωμένου Εγκλήματος, επιστρατεύτηκαν για να συνδράμουν.
Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η ανάλυση και ταξινόμηση δεδομένων, όπως δηλώσεις Ε9, στοιχεία Κτηματολογίου και υποθηκοφυλακείων, μισθωτήρια, φορολογικά στοιχεία και δεδομένα αυτοψιών. Υπήρξαν προσπάθειες να εντοπιστούν ύποπτα αγροτεμάχια που εμφανίζονταν ως «κληρονομιές» ή να αναδειχθούν ύποπτες περιπτώσεις με βάση δηλώσεις βαμβακιού στην Κρήτη, χωρίς όμως ξεκάθαρα αποτελέσματα.
Σε δεύτερη φάση
Στην πρώτη ομάδα ελέγχων θα περιληφθούν κυρίως δικαιούχοι με πιο εύκολα ανιχνεύσιμες παρατυπίες, όπως ασυμφωνίες ανάμεσα σε δηλώσεις Ε9 και άλλα παραστατικά. Στην παρούσα φάση δεν θα ελεγχθούν οι ΑΦΜ με τεράστια ποσά (άνω του 1 εκατ. ευρώ), καθώς τα στοιχεία τους είναι πολύ πιο σύνθετα.
Η δεύτερη φάση αναμένεται να εστιάσει σε οικογένειες που έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις και φέρονται να λειτουργούσαν ως οργανωμένα δίκτυα, με πολιτικές διασυνδέσεις και κοινές δηλώσεις σε ΚΥΔ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΑΔΕ χρησιμοποιεί προηγμένο λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο συγκρίνει δεδομένα από δηλώσεις Ε9, αιτήσεις ΟΣΔΕ, φορολογικά στοιχεία, τιμολόγια αγροτικών προϊόντων και ακόμη και τραπεζικές κινήσεις, διευκολύνοντας έτσι τον εντοπισμό των παρατυπιών.