Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει ένα οργανωμένο κύκλωμα εξαπάτησης και νομιμοποίησης εσόδων που έφτασε μέχρι και σε πολυτελή σπίτια, γεμάτα ακριβά brands, σε επαρχιακές πόλεις όπως τα Γιαννιτσά. Η υπόθεση συγκλονίζει με τις λεπτομέρειες και τον τρόπο που το ζευγάρι-πυρήνας της υπόθεσης προσπαθούσε να καλύψει τα ίχνη του.
Σπίτι γεμάτο επώνυμα αξεσουάρ στα Γιαννιτσά
Οι αστυνομικοί της Οικονομικής Αστυνομίας που συμμετείχαν στις έρευνες του σκανδάλου για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισέβαλαν σε σπίτι των Γιαννιτσών και έμειναν έκπληκτοι από την εικόνα που αντίκρισαν. Το διαμέρισμα του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος και της συζύγου του έμοιαζε με μπουτίκ πολυτελείας.
Κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων, τρία δαχτυλίδια BVLGARI (δύο χρυσά και ένα λευκόχρυσο), ένα λευκόχρυσο δαχτυλίδι με πολύτιμο λίθο, ρολόγια TISSOT, MICHAEL KORS, BULOVA, PATEK PHILIPPE GENEVE και GARMIN, καθώς και τσάντες επώνυμων οίκων όπως FENDI, LOUIS VUITTON και GUCCI. Εντοπίστηκαν επίσης αποδείξεις αγορών από το Άμπου Ντάμπι και μια χρυσή λίρα.
Το διαζευκτήριο που «πρόδωσε» το ζευγάρι
Πέρα από τα πανάκριβα αντικείμενα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα έγγραφο που προκάλεσε υποψίες: ένα διαζευκτήριο της Ιεράς Μητρόπολης Πολυανής και Κιλκισίου με ημερομηνία 22 Ιουλίου 2025, που δήλωνε λύση γάμου ανάμεσα στον αρχηγό του κυκλώματος και τη σύζυγό του.
Οι Αρχές όμως διαπίστωσαν ότι το ζευγάρι δεν είχε πραγματικά χωρίσει και θεωρούν το διαζύγιο εικονικό, για να προστατευτούν από ενδεχόμενους ελέγχους στα περιουσιακά τους στοιχεία. Πιθανότατα, βλέποντας δημοσιεύματα και κινήσεις της αστυνομίας, επιχείρησαν να αποσυνδέσουν τα οικονομικά τους για να μειώσουν την έκθεσή τους.
Καλοστημένο σχέδιο εξαπάτησης
Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οδήγησε σε 37 συλλήψεις και αποκάλυψε οργανωμένο σχέδιο με ζημιά άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό Δημόσιο.
Το κύκλωμα εντόπιζε αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί σε προηγούμενα έτη και τα περνούσε πλασματικά σε φορολογικές δηλώσεις (Ε9) τρίτων προσώπων —είτε μέλη του κυκλώματος είτε άτομα-«βιτρίνες». Οι καταχωρίσεις αυτές συχνά διορθώνονταν μετά από λίγο, με ασαφείς δικαιολογίες όπως «επικαιροποίηση» ή «λάθος καταχώριση».
Πώς γίνονταν οι ψευδείς δηλώσεις
Τα μέλη του κυκλώματος υπέβαλλαν ψευδείς Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) μέσω Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων ή με κωδικούς taxisnet, εκμεταλλευόμενα την εξειδίκευση των αρχηγικών στελεχών και τα κενά στο σύστημα. Συχνά συνόδευαν τις αιτήσεις με λευκές σελίδες που παρουσιάζονταν ως βεβαιώσεις από την Περιφέρεια ή με πρόχειρες δηλώσεις ταυτοπροσωπίας, αποφεύγοντας έτσι να δηλώσουν επίσημα στοιχεία όπως το ΑΤΑΚ.
Επιπλέον, γίνονταν δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου με ψευδή στοιχεία —ιδιαίτερα για βοοειδή με υψηλό συντελεστή επιλεξιμότητας—, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη δημόσια χρηματοδότηση.
Το κύκλωμα είχε επαφές με λογιστές και υπαλλήλους ΚΥΔ, που χειρίζονταν τη σύνταξη και υποβολή των αιτήσεων. Σε πολλές περιπτώσεις, τα δήθεν καλλιεργούμενα χωράφια βρίσκονταν πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας των «κατόχων», άρα ήταν πρακτικά αδύνατο να τα δουλεύουν οι ίδιοι.
Αποκαλύφθηκε η δομή της οργάνωσης
Από την προανάκριση προέκυψε μια ξεκάθαρη ιεραρχία εντός της εγκληματικής οργάνωσης, με διακριτούς ρόλους:
- Ο 38χρονος φέρεται ως εγκέφαλος. Διαχειριζόταν τη δράση της ομάδας, εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και υπέβαλλε αιτήσεις για λογαριασμό άλλων, ακόμα και με τους δικούς τους κωδικούς taxisnet. Ξέπλενε χρήματα μέσω στοιχημάτων, τραπεζικών μεταφορών, αγοράς ΙΧ και πολυτελών αγορών.
- Η 30χρονη φέρεται να διαχειριζόταν τραπεζικούς λογαριασμούς για «ξέπλυμα», ενώ από τη σύνδεσή της γίνονταν πολλές δηλώσεις και υποβολές αιτήσεων.
- Ο 68χρονος δρούσε ως μεταφορέας χρημάτων μεταξύ των μελών και διέθετε λογαριασμούς για μεταφορές χρηματικών ποσών που προέρχονταν από εγκληματικές πράξεις.
- Ο 36χρονος, υπάλληλος ΚΥΔ, καταχωρούσε πλασματικά μισθωτήρια και επεξεργαζόταν αιτήσεις, συμμετέχοντας ενεργά στη διακίνηση των χρημάτων του κυκλώματος.
- Ο 54χρονος λογιστής εμφανιζόταν σε αρκετές φορολογικές δηλώσεις των εμπλεκόμενων, ενώ είχε προχωρήσει και σε μεταφορές ποσών προς ψευδοϊδιοκτήτες. Έλαβε χρήματα και από το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος.
- 11 βασικά μέλη παρουσιάζονταν ως ιδιοκτήτες και εκμισθωτές ψευδών αγροτεμαχίων, τροποποίησαν πλασματικά την περιουσιακή τους κατάσταση και εισέπραξαν ενισχύσεις που δεν δικαιούνταν.
- 26 επιπλέον μέλη υπέβαλλαν αιτήσεις με ψευδή στοιχεία για χωράφια ή ζώα, με σκοπό τη λήψη ενισχύσεων. Κάποιοι είχαν και οικονομικές συναλλαγές με τα αρχηγικά στελέχη.