Η πρώην σύζυγος του φερόμενου αρχηγού στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε πλήρη άγνοια για τις πράξεις του, αρνούμενη οποιαδήποτε εμπλοκή. Μετά την απολογία της, της επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός και ηλεκτρονική επιτήρηση.
«Δεν ήξερα τίποτα για τις ενέργειες του πρώην μου»
Η γυναίκα, στην απολογία της, υποστήριξε πως δεν είχε γνώση των ενεργειών του πρώην συζύγου της και πως τα οικονομικά της ήταν ξεκάθαρα και διαφανή:
«Δεν γνώριζα τίποτα από όσα φέρεται να έκανε ο πρώην σύζυγός μου. Διατηρώ δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και έχω λάβει επιχορήγηση που σχετίζεται αποκλειστικά με το αντικείμενο της δουλειάς μου. Τα χρήματα που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και του είχα επιτρέψει πλήρη πρόσβαση στα οικονομικά της επιχείρησής μου.», φέρεται να είπε.
Συνεχίζονται οι συλλήψεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Προφυλακιστέος κρίθηκε και ακόμη ένας από τους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα, ανεβάζοντας τον αριθμό των προσωρινά κρατούμενων σε εννέα. Πρόκειται για έναν 38χρονο εργαζόμενο σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται ως ο υπαρχηγός της εγκληματικής ομάδας.
Κατά την απολογία του φέρεται να αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ακολουθούσε τις νόμιμες διαδικασίες και ότι ο ρόλος του περιοριζόταν στην υποβολή δηλώσεων στο σύστημα.
Ανεξήγητες χρηματικές κινήσεις στους λογαριασμούς του
Από την έρευνα στις τραπεζικές του συναλλαγές προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις εμπλοκής του 38χρονου. Από τον Ιανουάριο του 2023 μέχρι τα μέσα Ιουλίου, φέρεται να έχει στείλει περίπου 20.000 ευρώ σε άλλα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Τα ποσά αυτά συνδέονται είτε με ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε με την εταιρεία στην οποία εργαζόταν, χωρίς όμως να αφορούν σε μισθούς. Η έρευνα δείχνει ότι σχεδόν όλα τα χρήματα κατέληξαν στους λογαριασμούς του φερόμενου αρχηγού, γνωστού με το προσωνύμιο «Γιαννιτσιώτης».
Καταθέσεις και μεταφορές χωρίς εξήγηση
Οι ερευνητές διαπίστωσαν 6 τραπεζικές μεταφορές με συνολικό ποσό 30.845 ευρώ, με την αιτιολογία «ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ». Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές δεν σχετίζονται με τη μισθοδοσία του από το Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων στο οποίο εργαζόταν.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, δεν συμμετείχε στη διοίκηση της εταιρείας ώστε να δικαιολογούνται τέτοιες κινήσεις, ενώ και από την εφαρμογή MyData δεν προκύπτει ύπαρξη σχετικών παραστατικών.
Μεγάλος όγκος καταθέσεων μετρητών
Επιπλέον, στους τρεις λογαριασμούς του, εντοπίστηκαν συνολικά 39 καταθέσεις μετρητών, ύψους 107.912,20 ευρώ. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την εξέταση για να εντοπίσουν την πηγή και τον τελικό προορισμό των χρημάτων.
Οι εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται.