Στο επίκεντρο ελέγχων για πιθανό ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκεται η ακίνητη περιουσία του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, στο πλαίσιο ευρείας έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Έρευνα για τα ακίνητα του προέδρου της ΓΣΕΕ
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει θέσει υπό διερεύνηση τα περιουσιακά στοιχεία του προέδρου της ΓΣΕΕ, με την έρευνα να «τρέχει» παράλληλα με τις εξελίξεις που αφορούν τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εστιάζουν, μεταξύ άλλων, σε μια ιδιαίτερα πολυτελή εξοχική κατοικία που διατηρεί ο Γιάννης Παναγόπουλος στην Αρκαδία.
Η υπερπολυτελής κατοικία στην Αρκαδία
Όπως αναφέρεται, ο Γιάννης Παναγόπουλος διαθέτει πολυτελές ακίνητο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χωριό Σέρβου της Γορτυνίας, στην Αρκαδία, σε μικρή απόσταση από τη Δημητσάνα. Η κατοικία είναι χτισμένη σε υψόμετρο περίπου 1.100 μέτρων.
Αυτό που προκαλεί εντύπωση στο συγκεκριμένο κτηριακό συγκρότημα είναι η ύπαρξη πισίνας ολυμπιακών διαστάσεων, στοιχείο εξαιρετικά ασυνήθιστο για τα δεδομένα μιας ορεινής περιοχής όπως η συγκεκριμένη.
Πέρα από το ακίνητο στην Αρκαδία, η έρευνα της Αρχής επεκτάθηκε και σε δεύτερη ιδιοκτησία. Πρόκειται για οικόπεδο έκτασης δύο στρεμμάτων στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου Αττικής.
Σύμφωνα με τα συμβόλαια, το τίμημα της αγοράς φέρεται να ανήλθε στις 140.000 ευρώ. Ωστόσο, τα στελέχη της Αρχής έκριναν ότι το ποσό χαρακτηρίζεται ύποπτο, εκτιμώντας πως υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η συναλλαγή ενδέχεται να πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μαύρου χρήματος.
Δέσμευση λογαριασμών και ευρήματα της έρευνας
Στο στόχαστρο του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχει τεθεί ο Γιάννης Παναγόπουλος, για τον οποίο αποφασίστηκε η δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών μέχρι του ποσού των 2.100.000 ευρώ.
Η υπόθεση συνδέεται με ευρήματα έρευνας που αφορούν φερόμενη διασπάθιση περίπου 2 εκατ. ευρώ από επτά διαφορετικά οικονομικά προγράμματα. Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται ακόμη έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, για τα οποία ελήφθη απόφαση δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών καθώς και δύο ακινήτων.
Κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια στο μικροσκόπιο
Η έρευνα αφορά, ειδικότερα, τη διαχείριση κρατικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων συνολικού ύψους 73 εκατ. ευρώ, τα οποία προορίζονταν για επτά προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης εργαζομένων. Τα ποσά αυτά φέρονται να κατευθύνθηκαν σε έξι εταιρείες ΑΜΚΕ κατά τα τελευταία πέντε με έξι χρόνια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι επικεφαλής των εταιρειών αυτών εισέπραξαν τα χρήματα κυρίως μέσω απευθείας αναθέσεων, ενώ εμφανίζονταν να εναλλάσσονται μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.
Ελλείψεις, αναλήψεις και ενδείξεις υπεξαίρεσης
Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρος των απευθείας αναθέσεων δεν είχε αναρτηθεί στη «Διαύγεια». Επιπλέον, ορισμένες από τις εμπλεκόμενες εταιρείες δεν εμφάνιζαν ουσιαστική δραστηριότητα και δεν διέθεταν την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή ή επαρκές προσωπικό.
Το πόρισμα, έκτασης 60 σελίδων, διαβιβάστηκε τόσο στον Οικονομικό Εισαγγελέα όσο και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε αυτό επισημαίνεται ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις υπεξαίρεσης χρημάτων που προέρχονται από επιχορηγήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παράλληλα, καταγράφηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων χωρίς νόμιμη αιτιολόγηση, καθώς και επαναλαμβανόμενες αναλήψεις μετρητών. Οι κινήσεις αυτές, σύμφωνα με την Αρχή, δημιουργούν υπόνοιες ότι τα ποσά κατέληγαν τελικά στην κατοχή του Γιάννη Παναγόπουλου και των λοιπών ελεγχόμενων προσώπων.
Ο φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται πλέον στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να προχωρήσει στην έναρξη ποινικής έρευνας.