Η ΑΑΔΕ «ξήλωσε» κύκλωμα φοροδιαφυγής: Αυτή είναι η βίλα με πισίνα όπου έμενε επιχειρηματίας που δήλωνε άστεγη
Εικονικές συναλλαγές άνω των 98 εκατ. ευρώ και φοροδιαφυγή εκατομμυρίων – Τρεις συλλήψεις και περισσότερα από 32.000 προϊόντα απομίμησης
Άστεγη στα φορολογικά στοιχεία, αλλά στην πραγματικότητα έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Πρόκειται για μία από τις τρεις συλληφθείσες στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ, με τις εικονικές συναλλαγές να ξεπερνούν συνολικά τα 98 εκατ. ευρώ.
Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται πλέον ένα οργανωμένο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, το οποίο φέρεται να αποκόμιζε τεράστια παράνομα κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων, εταιρειών με πολύ σύντομη διάρκεια λειτουργίας και «εξαφανισμένων» εμπόρων.
Η αποκάλυψη της υπόθεσης προέκυψε έπειτα από εκτεταμένη διασταύρωση στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί μέσα από φορολογικούς ελέγχους, την πλατφόρμα myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων και τις εταιρικές συμμετοχές.
Οι ελεγκτές εξέτασαν επίσης τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές, εταίροι και εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων εταιρειών, εντοπίζοντας επαναλαμβανόμενες συνδέσεις ανάμεσά τους.
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η έρευνα αποκάλυψε ένα ιδιαίτερα οργανωμένο και διασυνδεδεμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων, με κοινά χαρακτηριστικά ως προς τη λειτουργία, τη διοικητική δομή και τη συναλλακτική συμπεριφορά τους.
Τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν επανειλημμένα ως διαχειριστές ή εταίροι σε διαφορετικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, νέες εταιρείες ιδρύονταν αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων ή έπειτα από αλλαγές στη μετοχική τους σύνθεση.
Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν ακόμη κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ίδιες έδρες, τηλεφωνικούς αριθμούς και παρόμοια εταιρικά σχήματα.
Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τις Αρχές, επιβεβαιώνουν ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες δεν λειτουργούσαν ανεξάρτητα, αλλά συνδέονταν στενά μεταξύ τους.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Από την έρευνα προέκυψε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις του δικτύου χρησιμοποιούνταν κυρίως για την έκδοση και τη λήψη εικονικών τιμολογίων ιδιαίτερα υψηλής αξίας.
Η δραστηριότητά τους επικεντρωνόταν κατά κύριο λόγο στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων, υποδημάτων και άλλων συναφών προϊόντων.
Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις που φέρονται να πραγματοποίησαν εικονικές συναλλαγές συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 98 εκατ. ευρώ.
Ενδεικτικά, οι ελεγκτές εντόπισαν ατομικές επιχειρήσεις με εικονικές συναλλαγές ύψους 25 και 28 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Στο ίδιο δίκτυο φέρεται να εντάσσεται ηλεκτρονικό κατάστημα με συναλλαγές 15 εκατ. ευρώ, φυσικό κατάστημα με 2,5 εκατ. ευρώ και εισαγωγική εταιρεία με 3,25 εκατ. ευρώ.
Από την επεξεργασία των φορολογικών δεδομένων διαπιστώθηκε ακόμη ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του ίδιου δικτύου πραγματοποιούσαν συναλλαγές με τις ίδιες εταιρείες του εξωτερικού.
Σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν επανειλημμένα κοινές εταιρικές σφραγίδες, ίδια στοιχεία ταυτοποίησης και παρόμοια εμπορικά χαρακτηριστικά, ενισχύοντας τις ενδείξεις για συντονισμένη δράση.
Τρεις συλλήψεις και η διαχειρίστρια που δήλωνε άστεγη
Στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν συλληφθεί τρία άτομα. Ανάμεσά τους βρίσκεται μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, εκτιμάται ότι διαχειριζόταν μία από τις βασικότερες επιχειρήσεις του κυκλώματος.
Η γυναίκα φέρεται να ήταν τόσο διαχειρίστρια όσο και ιδιοκτήτρια μίας από τις κύριες επιχειρήσεις. Παρότι εμφανιζόταν επίσημα ως άστεγη, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι διέμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα, στα βόρεια προάστια της Αττικής.
Οι «εξαφανισμένοι» έμποροι και τα εκατομμύρια
Στο ίδιο δίκτυο φέρονται να συμμετέχουν και αλλοδαποί «εξαφανισμένοι έμποροι», οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιήσει αγορές εμπορευμάτων συνολικής αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.
Μέχρι σήμερα, η ΑΑΔΕ έχει διαπιστώσει φοροδιαφυγή ύψους 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και επιπλέον 8,3 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος.
Οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, αλλά και άλλων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στους εμπλεκομένους.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων κατασχέθηκαν περισσότερα από 32.000 τεμάχια προϊόντων απομίμησης.
Η έρευνα της ΑΑΔΕ συνεχίζεται, καθώς εξετάζονται επιπλέον πρόσωπα, εταιρείες και συναλλαγές που ενδέχεται να συνδέονται με τη λειτουργία του κυκλώματος.